广州集泰化工股份有限公司2020半年度报告摘要(4)

??2、本次会议于2020年8月26日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场会议方式召开。

??3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

??4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

??5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

??二、董事会会议审议情况

??与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

??1、审议通过了《关于〈2020年半年度报告全文〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》

??经审核，公司董事会认为公司2020年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

??详细内容参见公司2020年8月27日刊登于巨潮资讯网（）的《2020年半年度报告》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）的《2020年半年度报告摘要》。

??三、备查文件

??1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

??特此公告。

??广州集泰化工股份有限公司

??董事会

??2020年8月26日

??证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-092

??广州集泰化工股份有限公司

??第二届监事会

??第十五次会议决议公告

??本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

??一、监事会会议召开情况

??1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月14日以邮件、电话方式发出通知。

??2、本次会议于2020年8月26日下午15:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场方式召开。

??3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

??4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

??5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

??二、监事会会议审议情况

??与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

??1、审议通过了《关于〈2020年半年度报告全文〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》

??经审核，监事会认为董事会编制和审议广州集泰化工股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

??详细内容参见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

??三、备查文件

??1、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

??特此公告。

??广州集泰化工股份有限公司

??监事会

??2020年8月26日

文章来源：《广州化工》 网址: http://www.gzhgzz.cn/zonghexinwen/2020/0907/404.html