广州集泰化工股份有限公司关于2019年年度股东大(2)

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。独立董事述职报告于2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（）。

2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2019年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

5、关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案；

6、关于《2020年度财务预算报告》的议案；

7、关于聘请公司2020年度审计机构的议案；

8、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案；

9、关于公司2020年度监事薪酬（津贴）的议案；

10、关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案；

11、关于修改公司章程的议案；

12、关于修改《董事会议事规则》的议案；

13、关于修改《监事会议事规则》的议案；

14、关于《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

15、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

16、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；

17、关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案。

提案4、11、17为特别决议提案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述相关提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见刊登在2020年3月31日和2020年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( class=\"art_p">上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。建议采取电子邮件的方式，主题注明“股东大会”。传真或信件请于2020年4月24日下午17:00前送达公司，公司传真电话为；采用信函方式登记的，来信请寄：广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室，邮编：（信封请注明“股东大会”字样）。登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

2、登记时间：

2020年4月23日上午9:00至下午17:00；2020年4月24日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：广州集泰化工股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：吴珈宜、王小昌

文章来源：《广州化工》 网址: http://www.gzhgzz.cn/zonghexinwen/2020/0904/402.html