广州集泰化工股份有限公司关于2019年年度股东大(3)

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： class=\"art_p">六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2020年4月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“”，投票简称为“集泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月27日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 class=\"art_p">3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 class=\"art_p">附件二：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年4月27日召开的广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打“√”，四者中只能选其一，选择一项以上的无效。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

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证券代码：002909????????证券简称：集泰股份????公告编号：2020-032

广州集泰化工股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日收到公司控股股东广州市安泰化学有限公司提交的《关于提议增加广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。为此，公司召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2020年4月14日下午15:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

文章来源：《广州化工》 网址: http://www.gzhgzz.cn/zonghexinwen/2020/0904/402.html