广州集泰化工股份有限公司 关于首次公开发行前

原标题：广州集泰化工股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

证券代码：002909????????证券简称：集泰股份????????公告编号：2020-101

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为124,088,976股，占公司总股本的53.07%。

2、本次解禁限售股份的上市流通日期为2020年10月26日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1724号）批准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，并经深圳证券交易所《关于广州集泰化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]672号）同意，于2017年10月26日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

首次公开发行股票并上市后，公司总股本为120,000,000股，其中：限售股的股份数量为90,000,000股，占公司总股本的75.00%，非限售股的股份数量为30,000,000股，占公司总股本的25.00%。

（二）公司上市后股本变动情况

1、2018年资本公积金转增股本

2018年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于﹤2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案﹥的议案》，集泰股份以股票溢价所形成的资本公积金转增股本，以截至2017年12月31日止公司总股本12,000万股为基数每10股转增4股，共计转增4,800万股。转增后，公司总股本由12,000万股增加至16,800万股。2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会会议，审议通过上述议案。2018年7月11日，公司资本公积金转增股本的相关方案已实施完毕，并完成相关工商变更登记，取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

2、2018年回购公司股票及2020年注销库存股

2018年11月5日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式回购部分社会公众股，独立董事发表同意公司回购股份的独立意见。2018年11月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

2019年4月9日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，同意本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若无法全部授出，其余未被授出的股份将依法注销。2019年4月19日，公司发布《广州集泰化工股份有限公司关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》，截至2019年4月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,747,000股，占公司总股本的1.64%，本次股份回购事项已实施完毕。

经公司第二届董事会第七次会议和2018年度股东大会审议通过，公司使用已回购股份实施员工持股计划1,027,981股；经公司第二届董事会第十三次会议和2019年度股东大会审议通过，公司使用已回购股份实施股权激励计划授予激励对象721,000股。公司回购专用账户剩余库存股数量为998,019股。

2020年4月14日公司第二届董事会第十四次会议及2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，公司已于2020年5月8日完成998,019股库存股的注销。库存股注销后，公司股本总数变为167,001,981股。

3、2020年资本公积金转增股本

2020年4月27日，公司召开2019年度股东大会，审议通过《关于﹤2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案﹥的议案》，公司以截至2020年6月4日的总股本167,001,981股为基数，以资本公积金转增股本共计66,800,792股，本次权益分配方案已于2020年6月10日实施完毕，转增后公司总股本为233,802,773股。

截至本公告披露日，公司总股本为233,802,773股，其中，限售股的股份数量为129,956,901股，占公司总股本为55.58%，非限售股的股份数量为103,845,872股，占公司总股本的44.42%。

文章来源：《广州化工》 网址: http://www.gzhgzz.cn/zonghexinwen/2020/1021/485.html